Hvitvasking av penger er den ulovlige prosessen med å tjene store mengder penger som genereres av en kriminell aktivitet, for eksempel narkotikasmugling eller terrorfinansiering terrorfinansiering CFT, eller Combating the Financing of Terrorism, refererer til a sett av standarder og reguleringssystemer ment å forhindre terroristgrupper fra å hvitvaske penger gjennom banksystemet eller andre finansielle nettverk. https://www.investopedia.com › vilkår › bekjempe-finansiering-…
Combating the Financing of Terrorism (CFT) Definisjon - Investopedia
ser ut til å komme fra en legitim kilde. Pengene fra den kriminelle aktiviteten anses som skitne, og prosessen «vasker» dem for å få det til å se rent ut.
Hvordan hvitvasker du penger?
Hvitvasking av penger innebærer tre grunnleggende trinn for å skjule kilden til ulovlig opptjente penger og gjøre dem brukbare: plassering, der pengene introduseres i det finansielle systemet, vanligvis ved å bryte det inn i mange forskjellige innskudd og investeringer; lagdeling, der pengene stokkes rundt for å skape avstand …
Hvorfor hvitvasker folk penger?
Når de tjener penger på kriminalitet, bruker kriminelle det til ett av tre formål - å investere i en annen kriminalitet, å gjemme seg for å bruke senere eller å bruke nå. … Skatteunndragere hvitvasker penger slik at de kan lyve om hvor penger og eiendeler kom fra for å unndra skatt.
Hva er eksempler på hvitvasking av penger?
Eksempler på hvitvasking av penger. Det finnes flere vanlige typer hvitvasking, inkludert kasinoordninger, kontantforretningsordninger, smurfingordninger og utenlandske investeringer/rundkjøringsordninger. En fullstendig hvitvaskingsoperasjon vil ofte involvere flere av dem ettersom pengene flyttes rundt for å unngå oppdagelse.
Hvem hvitvasker penger mest?
De 10 beste landene med høyest AML-risiko er Afghanistan (8.16), Haiti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mosambik (7.82), Caymanøyene (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenya (7,18), Yemen (7,12).