Hvitvasking av penger er den ulovlige prosessen med å tjene store mengder penger som genereres av en kriminell aktivitet, for eksempel narkotikasmugling eller terrorfinansiering terrorfinansiering CFT, eller Combating the Financing of Terrorism, refererer til a sett av standarder og reguleringssystemer ment å forhindre terroristgrupper fra å hvitvaske penger gjennom banksystemet eller andre finansielle nettverk. https://www.investopedia.com › vilkår › bekjempe-finansiering-…
Combating the Financing of Terrorism (CFT) Definisjon - Investopedia
ser ut til å komme fra en legitim kilde.
Hva er noen eksempler på hvitvasking av penger?
Eksempler på hvitvasking av penger. Det finnes flere vanlige typer hvitvasking, inkludert kasinoordninger, kontantforretningsordninger, smurfingordninger og utenlandske investeringer/rundkjøringsordninger. En fullstendig hvitvaskingsoperasjon vil ofte involvere flere av dem ettersom pengene flyttes rundt for å unngå oppdagelse.
Hva skjer hvis du hvitvasker penger?
Døme for hvitvasking av penger resulterer vanligvis i bøter, fengsel, prøvetid eller en kombinasjon av straff. Fengsel. Hvitvasking av penger er nesten siktet som en forbrytelse, men i noen stater er det mulig å anklage for forseelser.
Hvorfor hvitvasker kriminelle penger?
Når de tjener penger på kriminalitet, bruker kriminelle det til ett av tre formål - å investere i en annen kriminalitet, å gjemme seg for å bruke senere eller å bruke nå. … Skatteunndragere hvitvaskerpenger slik at de kan lyve om hvor penger og eiendeler kom fra for å unndra skatt.
Hva skjer hvis du mistenkes for hvitvasking?
I Storbritannia er påstander om hvitvasking av penger knyttet til etter 24. februar 2003 dekket av Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); seksjoner 327-329. Det er tre hovedlovbrudd opprettet av POCA som har straffe på opptil 14 års fengsel.