Ultimate Beneficial Ownership (UBO) er en endelig reell eier eller den ultimate interesserte part refererer til den fysiske personen som til slutt eier eller kontrollerer en kunde og / eller den fysiske personen på hvis vegne en transaksjon utføres, ifølge Financial Action Task Force (FATF).
Hvem regnes som en endelig fordelaktig eier av en konto?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) er personen som til slutt eier en juridisk enhet eller juridisk person under en transaksjon. En endelig reell eier av en juridisk enhet eller person kan være: Alle som har direkte/indirekte kontroll over kontoinnehaveren.
Hvem er en UBO i et selskap?
Hva mener du med Beneficial Owner (UBO)? I følge Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) refererer «reell eier» til den fysiske personen som til syvende og sist eier eller kontrollerer en juridisk enhet og/eller den fysiske personen på hvis vegne en virksomhet drives.
Hva er UBO i AML?
Hva er en Ultimate Beneficial Owner (UBO)? En reell eier er en reell person som eier eller kontrollerer virksomheten (eller juridisk enhet).
Kan en endelig reell eier være et selskap?
An Ultimate Beneficial Owner er en person som ikke er registrert som aksjonær i company , men som har faktisk makt og myndighet til å lede company og høste fortjenesten deres. Siden århundreskiftet, pengerhvitvasking og finansiering av terrorisme har vært i stadig økning.
