Mindre tilfeller av sjekkkiting kan resultere i gebyrer, avhengig av statens lover. Imidlertid vil sjekkkiting som involverer store sjekker eller flere sjekker vanligvis resultere i siktelser for forbrytelse.
Hva koster det for sjekkkiting?
Kiting er en alvorlig forbrytelse og er en av de mest håndhevede typene hvitsnippforbrytelser. Førstegangsforbrytere kan få svært strenge straffer, inkludert bøter på $500 000 eller mer som samt mer enn 20 års fengsel.
Hva gjør sjekkkiting til en forbrytelse?
I henhold til California State Law, straffeloven § 476a er hvordan check kiting blir tilt alt. For å bli dømt for dette må påtalemyndigheten bevise at man med viten skrev en sjekk vel vitende om at det ikke var nok midler til å dekke hele sjekkebeløpet, og ved å gjøre det håpet å få noe tilbake for å bestå sjekken.
Styrker banker sjekkekiting?
En check kiting-analyse er en arbeidskrevende undersøkelse. … I USA blir sjekkdrager straffeforfulgt under tittel 18, U. S. Code Section 1344, som er definert som å skaffe midler fra en føderal bank under falske forutsetninger.
Er sjekkkiting ulovlig?
Sjekkkiting er den ulovlige prosessen med å skrive en sjekk av en bankkonto med utilstrekkelige midler til å dekke sjekken. Sjekkkiting er avhengig av at det tar bankene noen dager (eller enda lengre tid for internasjonale sjekker) å fastslå at en sjekk er dårlig.
