2024 Forfatter: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sist endret: 2024-01-13 00:11
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, den tidligere eieren og operatøren av en Martinsville-bedrift pleide å hvitvaske mer enn 4,3 millioner dollar i fortjeneste for et internasjon alt narkotikakartell, ble i forrige uke dømt i U. S. District Court til 96 måneder i føder alt fengsel.
Hvordan vasker kartellet penger?
Når stoffet hans ble smuglet inn i USA og solgt, måtte han på en eller annen måte hvitvaske pengene. … Narkotikasmuglere gjør dette ved å kjøpe slike lettsolgte varer som klær eller elektronikk fra et lovlig selskap i USA, og deretter selge varene på den andre siden av grensen for pesos.
Hvorfor hvitvasker narkotikakarteller penger?
Grunnen til at kriminelle og terrorgrupper trenger å hvitvaske pengene sine er for å legitimere dem, før de introduseres i finanssystemet som lovlig valuta. Hvitvasking av penger er prosessen med å konvertere ulovlige inntekter til «rene» penger, som ikke kan spores tilbake til den opprinnelige inntektskilden.
Hvilken bank bruker kartellet?
HSBC leverte hvitvaskingstjenester for mer enn $881 millioner til ulike narkotikakarteller, inkludert Mexicos Sinaloa-kartell og Colombias Norte del Valle-kartell.
Hvor mye narkotikapenger hvitvaskes i USA?
USA blir ofte sett på som et ideelt sted for menneskehandlere å hvitvaske fortjenesten sin. Rundt 300 milliarder dollar i skitne penger blir hvitvasket i landet hvert år, ifølge finansdepartementet. Påminst en tredjedel er relatert til inntekter fra ulovlige stoffer knyttet hovedsakelig til colombianske og meksikanske karteller.
Anbefalt:
Hvem skinner og hvem skinner?
Shine (stemt av Isabella Cramp) - En modig ånd med lilla øyne og blått hår. Hun liker dyr, er ofte sulten og elsker å spise. Favorittfargen hennes er blå. Leah (uttrykt av Alina Foley) - En blond jente som fant Shimmer og Shine i en genieflaske på et karneval.
Hvem nøkkel og hvem er skrell?
Southfield, Michigan, USA Keegan-Michael Key (født 22. mars 1971) er en amerikansk skuespiller, komiker, produsent og forfatter. Han medskapte og spilte hovedrollen sammen med Jordan Peele i Comedy Centrals skisseserie Key & Peele (2012–2015) og spilte hovedrollen i USA Networks Playing House (2014–2017).
Hvem er ferra og hvem er torr?
Ferra og Torr er et symbiotepar som består av henholdsvis en ung kvinnelig rytter og en gigantisk maskert brute, og ble funnet vandrende i Tarkatan-ødemarkene før de ble laget til å tjene som ny Outworld keiser Kotal Kahns personlige livvakter.
Hvem og hvem demonstrative pronomen?
Relative pronomen relaterer underordnede ledd (setninger som ikke kan stå alene) til resten av en setning. Ord som det, hvem, hvem og hvem er eksempler på relative pronomen. Hvem hvem som pronomener? • WHO & WHOM “Hvem” og “hvem” er subjektive pronomen;
Hvem mor eller hvem er mor?
Hvem er den possessive formen av "hvem." Det betyr «tilhøre hvem». "Hvem" står vanligvis foran et substantiv. Samvittigheten er en svigermor hvis besøk aldri tar slutt. ("Hvem" er før substantivet "besøk."
