ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, den tidligere eieren og operatøren av en Martinsville-bedrift pleide å hvitvaske mer enn 4,3 millioner dollar i fortjeneste for et internasjon alt narkotikakartell, ble i forrige uke dømt i U. S. District Court til 96 måneder i føder alt fengsel.
Hvordan vasker kartellet penger?
Når stoffet hans ble smuglet inn i USA og solgt, måtte han på en eller annen måte hvitvaske pengene. … Narkotikasmuglere gjør dette ved å kjøpe slike lettsolgte varer som klær eller elektronikk fra et lovlig selskap i USA, og deretter selge varene på den andre siden av grensen for pesos.
Hvorfor hvitvasker narkotikakarteller penger?
Grunnen til at kriminelle og terrorgrupper trenger å hvitvaske pengene sine er for å legitimere dem, før de introduseres i finanssystemet som lovlig valuta. Hvitvasking av penger er prosessen med å konvertere ulovlige inntekter til «rene» penger, som ikke kan spores tilbake til den opprinnelige inntektskilden.
Hvilken bank bruker kartellet?
HSBC leverte hvitvaskingstjenester for mer enn $881 millioner til ulike narkotikakarteller, inkludert Mexicos Sinaloa-kartell og Colombias Norte del Valle-kartell.
Hvor mye narkotikapenger hvitvaskes i USA?
USA blir ofte sett på som et ideelt sted for menneskehandlere å hvitvaske fortjenesten sin. Rundt 300 milliarder dollar i skitne penger blir hvitvasket i landet hvert år, ifølge finansdepartementet. Påminst en tredjedel er relatert til inntekter fra ulovlige stoffer knyttet hovedsakelig til colombianske og meksikanske karteller.
