Definisjonen av politisk utsatt person (PEP) er en person med en høyprofilert politisk rolle, eller som har blitt betrodd en fremtredende offentlig funksjon. De utgjør en høyere risiko for involvering i hvitvasking og/eller finansiering av terrorisme på grunn av stillingen de har.
Hvem vil bli klassifisert som en politisk utsatt person?
PEP-er kan være: statsoverhoder, regjeringssjefer, ministre og vise- eller assisterende statsråder. medlemmer av parlamentet. medlemmer av revisjonsretter eller sentralbankstyrer.
Hvordan finner du ut om noen er en PEP?
FATF-anbefaling 12 definerer en PEP som å være noen som har blitt (men kanskje ikke lenger er) betrodd en fremtredende offentlig funksjon. Språket i anbefaling 12 stemmer overens med en mulig åpen tilnærming (dvs. «en gang en PEP – kunne alltid forbli en PEP»).
Hva er tre typer politisk utsatte personer?
Hvem kvalifiserer som PEP i Canada?
- statsoverhoder.
- Seniorpolitikere.
- Senior politiske partifunksjonærer.
- Senior myndigheter eller rettslige tjenestemenn.
- Høyt rangerte militære tjenestemenn.
- Ledere i statseide selskaper og enheter.
Hvilket av følgende vil være eksempler på politisk utsatte personer?
Ordlistens definisjon av politisk eksponert person gir noen eksempler påtyper fremtredende offentlige funksjoner som en person kan være eller kan ha blitt betrodd av en utenlandsk eller innenlandsk regjering (f.eks. stats- eller regjeringssjefer, seniorpolitikere, seniorregjering, retts- eller militær …
